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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年度独立董事履行职责情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独
立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作
细则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东
的合法权益。现就 2019 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2019 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司共召开了 28 次董事会，公司所
有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可
意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。2019 年 1 月 1 日至 2020
年 3 月 31 日，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
参加薪酬
参加董事 亲自出席 委托出席 参加战略委 参加审计委 参加提名委
姓名 与考核委
会次数 董事会 董事会 员会会议 员会会议 员会会议
员会会议
屈文洲 28 27 1 2 1 3 1
蔡元庆 28 28 6 3 1
孔 英 1 1
李延喜 27 27 5 1
2019 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司共召开了 6 次股东大会，独立
董事列席了各次股东大会。
2020 年 2 月中旬，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立
董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。公司于 2020 年 2 月 18 日召开第二
届董事会 2020 年第三次临时会议提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候
选人，于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举孔英为第二届董
事会独立董事。
二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况
报告期内，各位独立董事发挥自身专业特长，对公司财务审计、关联交易等
事项提出了诸多建设性意见。
三、独立董事现场办公及实地考察情况
为全面了解公司经营情况，
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速途网 4月20日消息(报道： 李楠 )今日， 拼多多 宣布，…
切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加
会议的机会到公司进行现场调查，专程前往中白工业园等项目进行考察，及时了
解公司经营状况，听取公司管理层对于规范运作、财务管理及风险控制方面的汇
报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，
实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事
职责。
四、发表独立意见情况
按照监管规定，2019 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，独立董事对公
司前海土地整备、股份回购、重大资产重组、关联交易等重要事项均发表了独立
意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
序 意见
意见名称 发表时间
号 类型
对第二届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的事
1 同意 2019.01.11
前认可及独立意见
对第二届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独
2 同意 2019.01.16
立意见
关于第二届董事会 2019 年第三次临时会议相关事项的
3 同意 2019.01.29
独立意见
关于 2019 年度公司日常关联交易的事前认可和独立意
4 同意 2019.03.15
见
关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的事前认可
5 同意 2019.03.15
和独立意见
6 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意 2019.03.15
7 关于为参股公司提供财务资助的独立意见 同意 2019.03.15
8 关于为联合营公司提供担保的独立意见 同意 2019.03.15
9 关于使用部分闲置募集资金投资产品的独立意见 同意 2019.03.15
10 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 同意 2019.03.15
关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
11 同意 2019.03.15
立意见
12 关于向云南省扶贫办捐赠公益资金的独立意见 同意 2019.03.15
关于未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的
13 同意 2019.03.15
独立意见
14 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意 2019.03.27
关于第二届董事会 2019 年第五次临时会议相关议案的
15 同意 2019.04.19
事前认可及独立意见
关于第二届董事会 2019 年第六次临时会议相关议案的
16 同意 2019.06.03
事前认可及独立意见
关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的事
17 同意 2019.06.17
前认可及独立意见
对第二届董事会 2019 年第八次临时会议相关事项的独
18 同意 2019.07.10
立意见
对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独
19 同意 2019.08.23
立意见
对公司 2019 年半年度关联方资金占用和对外担保情况
20 同意 2019.08.23
的专项说明与独立意见
对第二届董事会 2019 年第十次临时会议相关事项的事
21 同意 2019.09.26
前认可和独立意见
对第二届董事会 2019 年第十一次临时会议相关事项的
22 同意 2019.10.24
事前认可及独立意见
23 关于公司变更会计政策的独立意见 同意 2019.10.29
对第二届董事会 2019 年第十二次临时会议相关事项的
24 同意 2019.10.30
事前认可及独立意见
对第二届董事会 2019 年第十四次临时会议相关事项的
25 同意 2019.11.21
独立意见
对第二届董事会 2019 年第十三次临时会议相关事项的
26 同意 2019.11.22
独立意见
对第二届董事会 2019 年第十五次临时会议相关事项的
27 同意 2019.11.29
独立意见
关于共同增资合资公司重大资产重组相关事项的独立
28 同意 2019.12.08
意见
对第二届董事会 2019 年第十七次临时会议相关事项的
29 同意 2019.12.13
事前认可及独立意见
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
30 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 同意 2019.12.19
独立意见
关于共同增资合资公司重大资产重组相关事项的独立
31 同意 2019.12.19
意见
32 关于公司注销部分股票期权的独立意见 同意 2019.12.19
33 关于子公司为福永产业园提供担保的独立意见 同意 2020.01.07
对第二届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的事
34 同意 2020.02.14
前认可和独立意见
对第二届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独
35 同意 2020.02.18
立意见
对第二届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项的事
36 同意 2020.02.26
前认可及独立意见
五、其他事项
(一)2019年1月1日至2020年3月31日期间，未有发生独立董事提议召开董
事会会议的情况。
(二)2019年1月1日至2020年3月31日期间，未有发生独立董事提议聘请或
解聘会计师事务所的情况。
(三)2019年1月1日至2020年3月31日期间，未有发生独立董事聘请外部审
计机构和咨询机构的情况。
独立董事：屈文洲 蔡元庆 孔英
二○二○年四月十七日
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福莱特：第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会决议的公告
福莱特：第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会决议的公告,,
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：202…
