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财联社(郑州，记者 张克瑶)讯， 4月22日晚， 中光学 (002…
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2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司
(以下简称：公司)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责，现就 2019 年度的履职情况汇报如下:
一、 审计委员会基本情况
2019 年，公司董事会审计委员会由沈大龙、陈洁、谢俊元三名独立董事组
成，其中主任委员由会计专业独立董事沈大龙担任。
二、 审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2019 年度，审
计委员会共召开了 2 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要审议了《关于
公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务会计报告的议案》、《关于确认公司
2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况的议案》、《关于审议<2018 年度
财务决算报告>的议案》、《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于公
司聘用 2019 年度审计机构的议案》、《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报
告>的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案 》并对相关会议决议进
行了签字确认。
三、 审计委员会 2019 年度主要工作内容情况
(一)定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本
公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见
和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所
协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编
制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所
进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审
阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表
进行表决，形成决议后提交董事会审核。
(二)监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称：天衡)在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就
审计范围、计划、方法等事项与天衡进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽
职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。董事会审计委员会认为天衡对公
司进行审计期间，
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工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实
事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
(三)指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
(四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天衡进行充分有
效的沟通，董事会审计委员会在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求
顺利完成相关审计工作。
(五)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事
会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计
委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。
四、 总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、
尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 2020 年，公司审计委员会将继续按照相
关法律法规的要求，更好地发挥审计委员会的重要作用，维护公司及全体股东的
合法权益。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 20 日
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